09.10.18: Intensivseminar „Risikomanagement und Risikoanalyse für Geldwäschebeauftragte“ > Programm

- Änderungen vorbehalten -

09:05

Risikomanagement und Risikoanalyse,
rechtliche und regulatorische Anforderungen

Alexander Freiherr von Hardenberg | Deutsche Bank AG    

  • Vollständige Bestandsaufnahme der institutsspezifischen Situation sowie Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur
  • Erfassung und Identifizierung aller kunden-, produkt-
    und transaktionsbezogenen Risiken
  • Bewertung der identifizierten Risiken
  • Entwicklung geeigneter Maßnahmen aufgrund des
    Ergebnisses der institutsinternen Risikoanalyse und
    regelmäßige Aktualisierung des Risikoprofils sowie
    Überprüfung und Weiterentwicklung der getroffenen
    Präventionsmaßnahmen
  • Kommunikation und Awareness
  • Parameter für Monitoring

Abend-Event
Sie sind herzlich eingeladen!

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