24.05.19: Intensivseminar „Embargo und Finanzsanktionen in der aktuellen Bankpraxis“ > Programm

- Änderungen vorbehalten -

9:05
Grundlagen von EU-Sanktions- und Embargoregimes

Knut Reiser | Chief Compliance Officer,
Mercedes-Benz Bank AG

9:35
Einführung in US-Sanktions-Vorschriften

Oliver Hecker | Senior Manager Risk Advisory / Regulatory Risk, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

10:30
Compliance Management System

Knut Reiser | Chief Compliance Officer,
Mercedes-Benz Bank AG

11:15
Rechtsmonitoring und Risikoanalyse

Oliver Hecker | Senior Manager Risk Advisory / Regulatory Risk, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

12:45
Aktuelle Entwicklungen US und EU

Knut Reiser | Chief Compliance Officer,
Mercedes-Benz Bank AG

Oliver Hecker | Senior Manager Risk Advisory / Regulatory Risk, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

14:30
Screening von Transaktionen und Kundenbestand

Oliver Hecker | Senior Manager Risk Advisory / Regulatory Risk, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

15:15
Diskussion und Zusammenfassung

Knut Reiser | Chief Compliance Officer,
Mercedes-Benz Bank AG

Oliver Hecker | Senior Manager Risk Advisory / Regulatory Risk, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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