23.03. & 12.10.18: Intensivseminar „Embargo und Finanzsanktionen in der aktuellen Bankpraxis“ > Programm

- Änderungen vorbehalten -

9:05
Grundlagen von EU-Sanktions- und Embargoregimes

Knut Reiser | Deputy Chief Compliance Officer,
Mercedes-Benz Bank AG

9:30
Einführung in und Umgang mit US-Sanktionsvorschriften

Oliver Hecker | Senior Manager Risk Advisory / Regulatory Risk, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

10:45
Darstellung ausgewählter EU-Sanktions- und Embargoregimes, z. B. Russland/Ukraine, Iran, Nordkorea, Syrien

Knut Reiser | Deputy Chief Compliance Officer,
Mercedes-Benz Bank AG

11:45
Rechtsmonitoring und Risikoanalyse

Oliver Hecker | Senior Manager Risk Advisory / Regulatory Risk, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

13:30
Compliance Management System: Interne Aufbauorganisation, Integration in die Compliance-Funktion und Schnittstellen

Knut Reiser | Deputy Chief Compliance Officer,
Mercedes-Benz Bank AG

14:30
Screening von Transaktionen und Kundenbestand

Oliver Hecker | Senior Manager Risk Advisory / Regulatory Risk, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 Über uns |  Newsletter |  Impressum |  Hinweise zum Datenschutz