07.02.19: Fachtagung
„Compliance 2019“
> Rückblick 2018 > Programm

- Änderungen vorbehalten -

09:30
Begrüßung
10:10
Permanente Novellierungen zum GwG – Status und Perspektiven

Nach der vierten ist vor der fünften Geldwäsche-Novelle. Sind wir auf dem richtigen Weg?
RA Wolfgang Gabriel | SEB AG

11:30
Die neu ausgerichtete Financial Intelligence Unit (FIU) bei der Generalzolldirektion

Christian Zepezauer | Financial Intelligence Unit 

12:10
Erkenntnisse und Schwerpunkte aus § 44 KWG-Prüfungen

Dirk Lötters | Deutsche Bundesbank

13:40
Schwerpunkte aus MiFID II für die Compliance

RA Frank Michael Bauer | Sparkasse KölnBonn

15:20
Die Veränderung der Compliance-Funktion durch die Entwicklung zur Tax-Compliance und das StUmgBG

RA Dr. Oliver von Schweinitz | GGV Grützmacher,
Gravert, Viegener

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